金昌市粮食流通管理暂行办法
甘肃省金昌市人民政府
金昌市人民政府令 第5号
《金昌市粮食流通管理暂行办法》已经市政府第6次常务会议讨论通过，现予发布，请认真贯彻执行。
市 长：郑玉生
二OO七年六月二十一日
金昌市粮食流通管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为了加强我市粮食流通管理，规范粮食经营行为，维护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益，维护粮食流通秩序，根据国务院《粮食流通管理条例》、国家六部委颁布的《粮食流通监督检查暂行办法》、国家粮食局颁布的《粮食流通监督检查工作规程》和省政府颁布的《粮食收购资质审核管理暂行办法》、《甘肃省粮食市场监督检查暂行办法》和有关法律、法规及国家相关政策的规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于我市行政区域内的粮食流通和经营管理工作。
第三条 本办法所称粮食是指小麦、玉米、大麦、稻谷、杂粮及其成品粮。
第四条 市粮食行政主管部门负责我市粮食流通的行政管理和行业指导工作。各部门在各自职责范围内配合粮食行政管理部门做好粮食流通的管理工作。永昌县粮食行政主管部门负责本县行政区域内的粮食流通管理工作。金川区行政区域内的粮食流通管理工作，由市粮食行政主管部门负责。
第五条 市粮食行政主管部门应当加强对粮食流通行业的稽查管理。各级粮食行政主管部门应当会同质量技术监督部门，加强对粮食质量的检查、检验和管理工作，对粮食流通行业的有关从业人员进行必要的法律法规、政策和业务的培训。 各级工商、质量技术监督、物价、卫生等有关部门应当在各自职责范围内，配合粮食行政主管部门做好粮食流通管理工作。
第六条 政府鼓励符合本办法规定条件的各种所有制经济主体在我市行政区域内从事粮食经营活动。
第七条 政府实行地方粮食储备制度，建立粮食风险基金制度。在重大自然灾害、重大疫情或者其他突发事件引起粮食市场供求异常波动时，政府应及时启动粮食应急保障预案。
第八条 从事粮食收购、加工、销售的经营者，应当保持必要的库存量。必要时，粮食经营者应当执行政府规定的最高和最低库存量，并服从政府的调控需要。
第九条 粮食经营者应当执行国家粮食行政管理部门制定的粮食流通统计制度。所有从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业，应当建立粮食经营台帐，并向所在地粮食行政主管部门报送基本数据和有关情况，粮食经营者保留粮食经营台帐的期限不得少于3年。若粮食经营者报送的基本数据和有关情况涉及商业秘密，粮食行政主管部门负有保密义务。
第十条 粮食行业协会应加强行业自律，在维护粮食秩序方面发挥监督和协调作用。
第十一条 粮食行政主管部门和相关行政执法工作人员，在粮食流通管理工作中应当严格履行自己的法定职责，坚持依法管理、文明执法，在对粮食流通行业行使监督检查职权时，应当主动出示行政执法证件；对不出示行政执法证件的，粮食流通行业经营者和从业人员有权拒绝检查并及时向有关部门反映。粮食行政主管部门应认真受理粮食流通行业经营者和从业人员的有关投诉，为他们提供必要的服务，帮助他们解决有关问题。
第二章 收购
第十二条 实行粮食收购资格制度，取得粮食收购资格、并依法办理工商登记的经营者，方可从事粮食收购活动。
第十三条 从事粮食收购的经营者，应当具备下列条件：
（一）有30万元以上的经营资金，其中自有资金5万元以上；
（二）有20万公斤以上的仓储设施并符合储粮要求；
（三）有与收储能力相适应的自有或聘用的粮食检化验和专业保管人员；
（四）有与收储能力相适应的粮食质量检化验设施或者受委托的法定粮食检化验单位的证明；
（五）建立粮食收购经营台帐和统计制度。
第十四条 申请粮食收购资格，应当向粮食行政主管部门递交书面申请、资信证明、仓储设施明细表、检化验设施和相关人员名册等材料。粮食行政主管部门应当自受理之日起15个工作日内完成审核，对符合条件的申请者做出许可决定并予公示。经粮食行政主管部门审核许可的经营者，应当依法向工商行政管理部门办理注册登记，在经营范围中注明粮食收购。已在工商行政管理部门登记，从事粮食收购活动的经营者，还需要取得粮食行政主管部门的粮食收购资格许可，并依法向工商行政主管部门办理变更经营范围登记，在经营范围中注明粮食收购。
第十五条 取得粮食收购资格的粮食经营者，应当接受粮食行政主管部门对粮食收购资格的年度审核。
第十六条 取得粮食收购资格的经营者收购粮食，应当严格执行国家粮食收购政策和粮食质量标准，应当告知售粮者或者在收购场所公示粮食的品种、质量标准和收购价格，不得随意压级压价或抬级抬价。收购粮食应当在收购现场即时向售粮农民本人支付粮款，不得拖欠。 第十七条 取得粮食收购资格的经营者收购粮食时，不得接受任何组织或个人的委托代扣、代缴任何税费和其他款项。跨地区从事粮食收购的经营者，需持合法证件和注册证明到收购地与原审核机关和与登记机关同级的粮食行政管理部门以及工商行政管理部门备案，即可从事粮食收购活动。
第三章 销售
第十八条 粮食销售实行粮食零售备案制度。 从事粮食零售业务的粮食经营者，在取得工商部门行政许可后，应当在所在地粮食行政主管部门备案。
第十九条 从事粮食零售活动的经营者，应当具备下列条件：
（一）有固定的经营场所；
（二）有完善的保管和卫生措施及相应的设施，确保所售粮食与住宿场所及可能污染粮食的物品相分离；
（三）有健全的内部管理制度和粮食经营台帐；
（四）持有卫生部门核发的卫生许可证；
第二十条 粮食经营者应当亮证经营、明码标价。粮食经营者可以采用流动经营方式销售粮食，但在流动经营中应当持有粮食行政主管部门和相关行政管理部门核发的有关证明和证件。
第二十一条 粮食经营者应当严格遵守国家相关质量标准，所售粮食应当附有法定质检机构出具的质检报告和有关合格证明以及粮食生产企业加贴的食品质量安全准入（QS）标志。 粮食行政主管部门会同质量技术监督部门可对上市销售粮食所附的质检报告和有关合格证明以及食品安全准入（QS）标志进行复核，并可对上市销售的粮食进行抽样检验。
第二十二条 幼儿园、中（小）学校和市内职业、专业技术学校和企业集体食堂用粮，应当向取得粮食批发资格或已向粮食行政主管部门进行粮食零售备案的粮食经营者购买。 粮食行政主管部门应当加强对幼儿园、中（小）学校、职业技术学校和集体食堂用粮的管理，并可会同质量技术监督部门对其用粮进行质量抽检。
第二十三条 未经粮食行政主管部门军粮供应资格认定并挂牌的粮食经营者，不得供应军粮。
第二十四条 陈化粮的处理，应当严格按照国家有关规定办理。 禁止陈化粮流入食用粮食市场。
第四章 储运加工
第二十五条 粮食经营者储存粮食，应当严格执行国家粮食储藏技术规范，所储存的粮食不得与可能对粮食产生污染的有害物质混存，确保达到无虫害、无变质、无鼠雀、无事故的标准要求。粮食收储企业、加工企业和粮食批发经营者以及仓容量达到1万公斤以上的粮食零售经营者，应当有经过培训合格、掌握粮食储藏技术的专业人员参与管理。
第二十六条 粮食经营者对储存的粮食进行消毒、杀虫、灭鼠处理，应当严格按照国家规定的技术规范进行。禁止使用国家规定品种之外的药物或者超剂量使用药物对粮食进行消毒、杀虫、灭鼠处理。 经过消毒、杀虫处理但未经质量技术监督部门认证的质检机构通过残毒量分析测定或测定残毒量超标的粮食，不得出库、加工、销售。
第二十七条 运输粮食应当严格执行国家粮食运输的技术规范，不得使用被污染的运输工具或者包装材料运输粮食。
第二十八条 粮食加工及分装加工经营者，应当严格执行国家技术质量标准，并具有符合粮食质量和卫生必备的加工条件，不得有下列行为：
（一）使用发霉、陈化、变质的原粮、副产品进行加工；
（二）违反规定使用添加剂；
（三）使用不符合质量、卫生标准的包装材料；
（四）影响粮食质量、卫生的其他行为。 禁止不合格、无标准、短斤少两及添加剂超标的粮食产品流入口粮市场。
第五章 法律责任
第二十九条 取得粮食收购资格的粮食经营者，不接受粮食行政主管部门年度审核，且违犯《粮食收购资格审核管理暂行办法》规定，情节严重的，粮食行政主管部门将依法暂停或取消粮食收购资格。
第三十条 违反本办法规定，有下列行为之一的，由粮食行政主管部门会同各有关部门，依据相关法律、法规的规定给予行政处罚。
（一）粮食经营者储存粮食不符合国家粮食储藏技术规范的；
（二）粮食经营者对粮食进行消毒、杀虫、灭鼠处理，所用药物及剂量不符合国家规定或者投放药物不符合技术规范的；
（三）将经过消毒、杀虫处理但未经残毒量分析测定或经分析测定残毒量超标的粮食出库、加工、销售的；
（四）违反规定使用添加剂或添加剂超标的；
（五）使用被污染的运输工具或者包装材料运输粮食的；
（六）未经粮食行政主管部门资格认定擅自供应军粮的；
（七）违反国家有关规定销售陈化粮的；
第三十一条 粮食经营者销售的粮食质量不合格、无标准以及无食品安全准入（QS）标志的，由粮食行政主管部门会同质量技术监督部门依照有关法律、法规进行处罚。 上市销售的粮食未附有检化验资质机构出具的质检报告和有关合格证明的，由粮食行政主管部门责令改正，并会同质量技术监督部门对其进行检验，经检验不合格的依照有关法律、法规进行处罚。
第三十二条 违反本办法规定的其他行为，由粮食行政主管部门以及工商、质量技术监督、物价、卫生等相关行政管理部门在各自法定职权范围内，依照《粮食流通管理条例》等有关法律、法规及相关规定予以处罚。
第三十三条 粮食行政主管部门在对粮食流通行业进行监督检查时，发现有销售假冒伪劣粮食、加工粮食违反国家技术质量标准等行为的，应当依照规定程序立案调查，需要移交的，应当及时移交工商、质量技术监督等相关行政管理部门，接到移交的部门应当及时依法予以处理或处罚。
第三十四条 粮食行政主管部门、工商行政管理部门以及其他相关行政管理部门，在收回或吊销各自核发的粮食经营者的证、照时，应当及时向有关行政管理部门进行通报。
. 第三十五条 当事人对粮食行政主管部门依照本办法作出的行政处罚不服的，可依法申请行政复议或提起行政诉讼。
第三十六条 粮食行政主管部门工作人员在粮食流通管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或上级机关给予行政处分；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章 附 则
第三十七条 我市行政区域内食用植物油的流通和经营管理工作，参照本办法执行。
第三十八条 本办法由市粮食局负责解释。
第三十九条 本办法自公布之日起30日后施行。
简述洗钱犯罪预防的几点意见
王胜宇
洗钱犯罪与其上游犯罪相互交错，互为条件。如果上游犯罪的非法所得不能被清洗，那么犯罪的经济目的也就无法实现。因此，洗钱能否成功，客观上成为能否实现其上游犯罪的实施的必要条件。世界各国越来越重视利用刑事、民事和行政等诸方面规范体系加强对洗钱犯罪的预防。主要措施有:
一、密切追踪、熟练掌握洗钱犯罪的作案手法和规律特点。这是对其有效防范打击的基础和前提。
二、金融机构要加强防范。所有的金融机构均应建立对客户的身份识别和证件留存制度，杜绝匿名帐户和假帐户;客户在存款或进行任何金融交易时，金融机构应要求他们提交真实的身份证明文件和住址;对于一切复杂的、不寻常的和大数额的交易应当特别注意其背景、目的和来源;在发现和怀疑某些非法资金来源于非法活动或可疑时，应免除金融机构及其职员为客户保密的义务，反之应向执法机关及时报告。
三、完善立法，加强法律监督。
四、建立情报信息资料库，加强国际情报信息交流。欧美各国均重视加强防范洗钱犯罪的情报信息的收集。美国财政部已建立了利用计算机技术来分析、研究货币报告的联邦数据库，国际刑警组织也设有专门机构并掌握洗钱犯罪的情报。由此，我国也应建立自己的的情报资料库，并与国际情报网相联，以更有效地遏制洗钱犯罪。
五、加强国际合作。鼓励各国签定和加入含有反洗钱条款的双边或多边司法协助条约或反洗钱条约;通过刑事司法协助或者警察、海关之间的合作，互通情报，相互为查处洗钱案件提供便利，通过必要的立法将洗钱犯罪列为可引渡的犯罪。
目前，美、俄、意等国家正在联合行动，打击洗钱犯罪。这些国家还研制出一种追踪电脑洗钱的设备。这种技术主要是用人造间谍来监视电脑，当数以百万计的交易正在进行时，能测出哪些交易有可能是在洗钱。另外，国际刑警组织、国际货币基金组织、国际麻醉品控制委员会等国际性组织，都在积极采取相应的对策和措施，加强对国际性洗钱犯罪的防范和打击。
北安市人民法院 王胜宇